Кадеева Е.А. создала и возглавила организованную преступную группу, в которую вошли Жаворонков А.А., Полунина И.В. и Черников А.А.

Осужденные, используя принцип «финансовой пирамиды», путем обмана похищали денежные средства у потерпевших под видом оказания риэлторских услуг в приобретении квартир от застройщиков якобы по заниженной цене, под предлогом получения прибыли от вложения денежных средств, предоставленных гражданами в виде займов учредителю ООО «ДОН» Кадеевой Е.А., в якобы выгодные инвестиционные проекты, гарантирующие получение прибыли, что не соответствовало действительности.

С 2014 по 2018 гг. осужденные похитили у 62 граждан более 92 миллионов рублей.

По приговору Заводского районного суда г. Орла, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Орловского областного суда, Кадеева Е.А. признана виновной в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 рублей;

Полунина И.В., Черников А.А., Жаворонков А.А. признаны виновными в  мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Полуниной И.В. и Черникову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 000 рублей, Жаворонкову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей.

        Не согласившись с вынесенными судебными решениями, осужденные и их защитники обратились в Первый кассационный суд общей юрисдикции с кассационными жалобами, в которых утверждали, что обвинительный приговор основан на предположениях и недопустимых доказательствах, а действия осужденных являлись предпринимательской деятельностью, в которой отсутствует обман. Просили судебные решения отменить, дело передать на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

     Изучив материалы дела, проверив многочисленные доводы кассационных жалоб и выслушав участников процесса, судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу, что всесторонний анализ собранных по делу доказательств, добытых в установленном законом порядке, полно и объективно исследованных в судебном заседании и получивших оценку в соответствии с требованиями УПК РФ, позволил суду правильно квалифицировать действия осужденных по ч.4 ст. 159 УК РФ в соответствии с фактическими обстоятельствами дела.

         Все заслуживающие внимания обстоятельства были учтены при решении вопроса о виде и размере наказания, которое является справедливым, соразмерным содеянному.

       Вместе с тем, судебные решения отменены в части разрешения гражданских исков ряда потерпевших в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при их рассмотрении судом первой инстанции.

С мотивированным текстом кассационного определения (№ 77-2255/2025) можно ознакомиться после его опубликования.